企业管治

董事会

邵岩先生

董事会主席兼非执行董事

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邵岩先生,于2016年8月获委任为本公司董事及自2018年6月起一直为董事会主席及非执行董事。

加入本公司前,邵先生从1991年7月至1995年10月担任云南省烟草科学研究所干部。随后其从1995年10月至2001年1月先后担任云南省烟草公司烟叶生产处副科长及烟叶处科长。2001年1月至2007年4月,邵先生先后担任云南省烟草专卖局(公司)烟叶管理处副处长及副总农艺师。其亦从2003年12月至2007年4月担任云南省烟草科学研究所所长,并从2005年6月至2007年4月担任中国烟草育种研究(南方)中心主任。2007年4月至2010年11月,邵先生先后担任天泽烟草有限责任公司副总经理及总经理。2009年4月至2015年12月,邵先生担任云南省烟草专卖局(公司)副总经理。自2015年12月起,邵先生一直担任中国烟草国际有限公司总经理。

邵先生于1988年7月获得杭州师范大学生物学学士学位,并于1991年7月获得云南农业大学作物栽培与耕作专业硕士学位。其于2008年6月毕业于湖南农业大学并取得烟草科学与工程技术专业博士学位。

张宏实先生

执行董事

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张宏实先生,自2018年2月起担任本公司执行董事,且于2018年6月获委任为本公司总经理。

加入本公司前,张先生从1984年8月至1987年1月担任中国烟草总公司财务物价部干部。1987年1月至1991年10月,张先生担任中国烟草总公司财务物价部科员及副主任科员及中国烟草进出口总公司综合处副主任科员。1991年10月至1996年4月,张先生先后担任天利国际经贸有限公司副主任科员、主任科员及副主任。随后其从1996年4月至2001年6月在中国烟草进出口总公司担任多个职位,包括会计部副主任及财务部副主任。随后张先生从2001年6月至2007年10月担任中国烟草进出口(集团)公司财务管理部主任。于2007年10月至2009年6月及2009年6月至2018年6月,其分别担任中烟国际财务管理部主任及总会计师。2017年4月至2018年6月,张先生担任天利国际经贸有限公司总经理。

张先生于2007年5月获国家烟草专卖局授予高级会计师资格。张先生于1984年7月毕业于中国人民大学第一分校工业经济专业。张先生于2009年6月自北京师范大学获得企业管理专业硕士学位。

杨雪梅女士

执行董事

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杨雪梅女士,于2018年10月加入本公司,担任本公司副总经理及自2018年12月一直担任执行董事。

1992年7月至1995年6月,杨女士就职于昆明机床股份有限公司。随后其从1995年6月至1999年2月就职于玉溪卷烟厂,及从1999年2月至2003年1月就职于云南红塔进出口有限公司。从2003年1月至2007年1月,杨女士先后担任红塔国际公司海外投资企业管理科科长、经理助理及副经理。2007年1月至2018年9月,杨女士担任云南烟草国际有限公司副总经理、总经理及董事长。

杨女士于2014年8月获得中国烟草总公司授予的高级经济师。杨女士于1992年7月获得中北大学(前称为太原机械学院)安全工程学士学位,于2007年4月获得云南大学经济硕士学位。杨女士亦于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

王成瑞先生

执行董事

联席公司秘书

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王成瑞先生,其自2018年4月起一直担任本公司证券事务部副经理,自2018年7月起担任联席公司秘书,以及自2018年12月起担任本公司执行董事。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月担任云南红塔集团营销助理,并于2009年7月至2013年3月担任该集团人力资源部员工职业发展管理员。自2013年3月至2016年9月,王先生就职于国家烟草专卖局烟草经济信息中心,担任主任科员。随后其于2016年9月至2017年6月担任中国烟草国际有限公司企划投资部主任科员,且自2017年5月至2018年6月担任天利国际经贸有限公司战略发展部副经理。

王先生于2005年7月获得云南大学经济学及软件工程专业双学士学位,且于2012年12月获得云南大学工商管理硕士学位。

邹小磊先生

独立非执行董事

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邹小磊先生,自2018年12月起获委任为我们的独立非执行董事。

邹先生于香港筹资及首次公开发售活动以及会计与财务领域经验丰富。其目前为鼎珮投资集团(香港)有限公司合伙人,负责其私募股权活动。

邹先生于1983年7月加入香港毕马威会计师事务所并于1995年7月被接纳为合伙人。2010年,邹先生作为上市委员会成员参与审阅联交所刊发的《企业管治常规守则》。其于2011年12月从香港毕马威会计师事务所退休。其自2012年4月起就职于鼎佩投资集团(香港)有限公司,担任私募股权部门的董事经理,目前为合伙人。其自2013年12月起担任丰盛控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:00607)的独立非执行董事;自2015年6月起担任通用环球医疗集团有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:2666)的独立非执行董事;自2016年4月起担任上海大众公用事业(集团)股份有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:1635)的独立非执行董事;自2016年12月起担任富通科技发展控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:0465)独立非执行董事;及自2017年5月起担任中国光大绿色环保有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:1257)独立非执行董事。其亦自2015年9月至2018年11月担任兴科蓉医药控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:6833)的独立非执行董事。

邹先生获资格于1991年7月成为英国特许公认会计师公会资深会员、于1993年12月成为香港会计师公会资深会员、于2009年成为香港特许秘书公会资深会员及于2009年成为英国特许秘书及行政人员公会资深会员。邹先生于2016年2月获委任为2016年香港会计师公会内地发展策略顾问小组主席及注册及执业核准委员会成员。邹先生于2015年12月获委任为香港特许秘书公会理事会理事及审计委员会会长。其于1983年11月自香港理工大学(前称为香港理工学院)取得会计学专业文凭。

王新华先生

独立非执行董事

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王新华先生,自2018年12月起获委任为我们的独立非执行董事。

王先生于中国国有企业及香港上市公司财务管理方面拥有逾14年经验。其于上市合规事宜及向上市公司提供财务意见方面经验丰富。

在加入本公司之前,王先生自2004年11月至2009年4月担任中国石化集团公司财务计划部主任。其自2009年5月至2015年12月担任中国石油化工股份有限公司(一家在联交所(股份代号:0386)、上海证券交易所(股份代号:600028)、纽约证券交易所(股份代号:SNP)及伦敦证券交易所(股份代号:SNP)上市的公司)的财务总监。此外,其自2016年3月起担任贵州久联民爆器材发展股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002037)的独立董事;自2016年9月起担任贵州益佰制药股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司,股份代号:600594)的独立董事;以及自2017年1月起担任新疆中泰化学股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002092)的独立董事;以及自2017年9月起担任中国石油集团工程股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司,股份代号:600339)的独立董事。

王先生于1996年7月取得中国东北大学的学士学位,并于2004年1月由中国石化集团批准成为教授级高级会计师。

邹国强先生

独立非执行董事

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邹国强先生,自2018年12月起获委任为我们的独立非执行董事。

邹先生于会计及财务管理方面拥有逾15年经验。

在加入本公司之前,邹先生自2001年1月至2002年6月担任Andersen & Co.高级顾问,随后担任上海哈维新材料技术股份有限公司的财务总监。自2003年8月至2005年4月,其担任华南城控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:1668)的集团财务副总监。2005年10月至2007年10月,其担任中华网科技公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:8006)首席财务官。其亦自2007年11月起就职于卡姆丹克太阳能系统集团有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:712);并自2008年6月起担任执行董事、财务总监兼公司秘书。其自2010年5月至2013年6月担任RIB SoftwareAG的监事会成员;自2014年5月至2019年5月,其担任青岛港国际股份有限公司(一家于联交所,(股份代号:06198)及上海证券交易所(证券代码:601298)上市的公司)的独立非执行董事兼审核委员会主席;自2015年10月起担任The9 Limited(一家于纳斯达克股票市场上市的公司,股份代号:NCTY)的独立董事;以及自2017年10月起担任中国新华教育集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:02779)的独立非执行董事兼审核委员会主席。

邹先生于1998年5月获得香港中文大学商务管理学士学位,并自2003年9月起获得特许金融分析师公会的特许金融分析师资格、自2005年7月成为香港会计师公会会员、自2006年6月起成为特许公认会计师公会(ACCA)的会员并于2017年8月取得上海证券交易所认可的独立董事专业资格。

钱毅先生

独立非执行董事

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钱毅先生,65岁,自2019年5月17日起获委任为我们的独立非执行董事。

钱先生于企业管理方面拥有35年经验,于烟草行业拥有九年经验。

在加入本公司之前,钱先生自2008年9月起先后担任南洋兄弟烟草股份有限公司(「南洋烟草」,一家位于香港的卷烟生产企业,向包括香港及澳门在内的多个地区销售各类卷烟产品,且为上海实业控股有限公司(股份代号:363)的全资附属公司)总经理,之后兼任董事,直至2017年5月退休。其自2009年11月至2014年2月先后担任香港上海实业控股有限公司副行政总裁及执行董事兼副行政总裁。此外,钱先生分别自2009年5月至2013年6月担任香港永发印务有限公司董事,自2012年7月至2014年2月担任香港上海实业(集团)有限公司董事。钱先生亦自2012年11月起分别担任上海理工大学客座教授及上海出版印刷高等专科学校客座教授。

钱先生于1983年1月毕业于上海交通大学管理工程专业专科课程,于1995年7月毕业于复旦大学企业管理专业本科课程,并于2000年7月毕业于华东师范大学经济学专业研究生课程。钱先生于1992年12月获上海市职称改革工作领导小组授予高级经济师资格。

张启昌先生

联席公司秘书

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张启昌先生,自2018年12月起获委任为联席公司秘书之一。

张先生于公司秘书、会计及财务事宜方面拥有逾19年专业经验。张先生自2017年4月起担任信永方圆企业服务集团有限公司经理,主要负责协助上市公司开展专业公司秘书工作。在加入信永方圆企业服务集团有限公司前,张先生自2014年12月至2016年2月担任陆庆娱乐集团控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:8052)财务副经理。其自2008年7月至2014年6月担任中国移动多媒体广播控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:0471)公司秘书兼财务经理。张先生自1996年9月至1997年11月担任Elina Hung & Co.审计助理,自1998年1月至2006年6月担任李汤陈会计师事务所审计经理及自2006年6月至2008年6月担任BDO McCabe Lo Limited高级审核师。

张先生于2009年1月成为香港会计师公会资深会员,并于2008年10月成为英国特许公认会计师公会资深会员。张先生于1996年6月获得英国格拉摩根大学会计与金融文学士(荣誉)学位。

邵岩先生,于2016年8月获委任为本公司董事及自2018年6月起一直为董事会主席及非执行董事。

加入本公司前,邵先生从1991年7月至1995年10月担任云南省烟草科学研究所干部。随后其从1995年10月至2001年1月先后担任云南省烟草公司烟叶生产处副科长及烟叶处科长。2001年1月至2007年4月,邵先生先后担任云南省烟草专卖局(公司)烟叶管理处副处长及副总农艺师。其亦从2003年12月至2007年4月担任云南省烟草科学研究所所长,并从2005年6月至2007年4月担任中国烟草育种研究(南方)中心主任。2007年4月至2010年11月,邵先生先后担任天泽烟草有限责任公司副总经理及总经理。2009年4月至2015年12月,邵先生担任云南省烟草专卖局(公司)副总经理。自2015年12月起,邵先生一直担任中国烟草国际有限公司总经理。

邵先生于1988年7月获得杭州师范大学生物学学士学位,并于1991年7月获得云南农业大学作物栽培与耕作专业硕士学位。其于2008年6月毕业于湖南农业大学并取得烟草科学与工程技术专业博士学位。

张宏实先生,自2018年2月起担任本公司执行董事,且于2018年6月获委任为本公司总经理。

加入本公司前,张先生从1984年8月至1987年1月担任中国烟草总公司财务物价部干部。1987年1月至1991年10月,张先生担任中国烟草总公司财务物价部科员及副主任科员及中国烟草进出口总公司综合处副主任科员。1991年10月至1996年4月,张先生先后担任天利国际经贸有限公司副主任科员、主任科员及副主任。随后其从1996年4月至2001年6月在中国烟草进出口总公司担任多个职位,包括会计部副主任及财务部副主任。随后张先生从2001年6月至2007年10月担任中国烟草进出口(集团)公司财务管理部主任。于2007年10月至2009年6月及2009年6月至2018年6月,其分别担任中烟国际财务管理部主任及总会计师。2017年4月至2018年6月,张先生担任天利国际经贸有限公司总经理。

张先生于2007年5月获国家烟草专卖局授予高级会计师资格。张先生于1984年7月毕业于中国人民大学第一分校工业经济专业。张先生于2009年6月自北京师范大学获得企业管理专业硕士学位。

杨雪梅女士,于2018年10月加入本公司,担任本公司副总经理及自2018年12月一直担任执行董事。

1992年7月至1995年6月,杨女士就职于昆明机床股份有限公司。随后其从1995年6月至1999年2月就职于玉溪卷烟厂,及从1999年2月至2003年1月就职于云南红塔进出口有限公司。从2003年1月至2007年1月,杨女士先后担任红塔国际公司海外投资企业管理科科长、经理助理及副经理。2007年1月至2018年9月,杨女士担任云南烟草国际有限公司副总经理、总经理及董事长。

杨女士于2014年8月获得中国烟草总公司授予的高级经济师。杨女士于1992年7月获得中北大学(前称为太原机械学院)安全工程学士学位,于2007年4月获得云南大学经济硕士学位。杨女士亦于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

王成瑞先生,其自2018年4月起一直担任本公司证券事务部副经理,自2018年7月起担任联席公司秘书,以及自2018年12月起担任本公司执行董事。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月担任云南红塔集团营销助理,并于2009年7月至2013年3月担任该集团人力资源部员工职业发展管理员。自2013年3月至2016年9月,王先生就职于国家烟草专卖局烟草经济信息中心,担任主任科员。随后其于2016年9月至2017年6月担任中国烟草国际有限公司企划投资部主任科员,且自2017年5月至2018年6月担任天利国际经贸有限公司战略发展部副经理。

王先生于2005年7月获得云南大学经济学及软件工程专业双学士学位,且于2012年12月获得云南大学工商管理硕士学位。

邹小磊先生,自2018年12月起获委任为我们的独立非执行董事。

邹先生于香港筹资及首次公开发售活动以及会计与财务领域经验丰富。其目前为鼎珮投资集团(香港)有限公司合伙人,负责其私募股权活动。

邹先生于1983年7月加入香港毕马威会计师事务所并于1995年7月被接纳为合伙人。2010年,邹先生作为上市委员会成员参与审阅联交所刊发的《企业管治常规守则》。其于2011年12月从香港毕马威会计师事务所退休。其自2012年4月起就职于鼎佩投资集团(香港)有限公司,担任私募股权部门的董事经理,目前为合伙人。其自2013年12月起担任丰盛控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:00607)的独立非执行董事;自2015年6月起担任通用环球医疗集团有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:2666)的独立非执行董事;自2016年4月起担任上海大众公用事业(集团)股份有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:1635)的独立非执行董事;自2016年12月起担任富通科技发展控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:0465)独立非执行董事;及自2017年5月起担任中国光大绿色环保有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:1257)独立非执行董事。其亦自2015年9月至2018年11月担任兴科蓉医药控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:6833)的独立非执行董事。

邹先生获资格于1991年7月成为英国特许公认会计师公会资深会员、于1993年12月成为香港会计师公会资深会员、于2009年成为香港特许秘书公会资深会员及于2009年成为英国特许秘书及行政人员公会资深会员。邹先生于2016年2月获委任为2016年香港会计师公会内地发展策略顾问小组主席及注册及执业核准委员会成员。邹先生于2015年12月获委任为香港特许秘书公会理事会理事及审计委员会会长。其于1983年11月自香港理工大学(前称为香港理工学院)取得会计学专业文凭。

王新华先生,自2018年12月起获委任为我们的独立非执行董事。

王先生于中国国有企业及香港上市公司财务管理方面拥有逾14年经验。其于上市合规事宜及向上市公司提供财务意见方面经验丰富。

在加入本公司之前,王先生自2004年11月至2009年4月担任中国石化集团公司财务计划部主任。其自2009年5月至2015年12月担任中国石油化工股份有限公司(一家在联交所(股份代号:0386)、上海证券交易所(股份代号:600028)、纽约证券交易所(股份代号:SNP)及伦敦证券交易所(股份代号:SNP)上市的公司)的财务总监。此外,其自2016年3月起担任贵州久联民爆器材发展股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002037)的独立董事;自2016年9月起担任贵州益佰制药股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司,股份代号:600594)的独立董事;以及自2017年1月起担任新疆中泰化学股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002092)的独立董事;以及自2017年9月起担任中国石油集团工程股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司,股份代号:600339)的独立董事。

王先生于1996年7月取得中国东北大学的学士学位,并于2004年1月由中国石化集团批准成为教授级高级会计师。

邹国强先生,自2018年12月起获委任为我们的独立非执行董事。

邹先生于会计及财务管理方面拥有逾15年经验。

在加入本公司之前,邹先生自2001年1月至2002年6月担任Andersen & Co.高级顾问,随后担任上海哈维新材料技术股份有限公司的财务总监。自2003年8月至2005年4月,其担任华南城控股有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:1668)的集团财务副总监。2005年10月至2007年10月,其担任中华网科技公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:8006)首席财务官。其亦自2007年11月起就职于卡姆丹克太阳能系统集团有限公司(一家在联交所上市的公司,股份代号:712);并自2008年6月起担任执行董事、财务总监兼公司秘书。其自2010年5月至2013年6月担任RIB SoftwareAG的监事会成员;自2014年5月至2019年5月,其担任青岛港国际股份有限公司(一家于联交所,(股份代号:06198)及上海证券交易所(证券代码:601298)上市的公司)的独立非执行董事兼审核委员会主席;自2015年10月起担任The9 Limited(一家于纳斯达克股票市场上市的公司,股份代号:NCTY)的独立董事;以及自2017年10月起担任中国新华教育集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:02779)的独立非执行董事兼审核委员会主席。

邹先生于1998年5月获得香港中文大学商务管理学士学位,并自2003年9月起获得特许金融分析师公会的特许金融分析师资格、自2005年7月成为香港会计师公会会员、自2006年6月起成为特许公认会计师公会(ACCA)的会员并于2017年8月取得上海证券交易所认可的独立董事专业资格。

钱毅先生,65岁,自2019年5月17日起获委任为我们的独立非执行董事。

钱先生于企业管理方面拥有35年经验,于烟草行业拥有九年经验。

在加入本公司之前,钱先生自2008年9月起先后担任南洋兄弟烟草股份有限公司(「南洋烟草」,一家位于香港的卷烟生产企业,向包括香港及澳门在内的多个地区销售各类卷烟产品,且为上海实业控股有限公司(股份代号:363)的全资附属公司)总经理,之后兼任董事,直至2017年5月退休。其自2009年11月至2014年2月先后担任香港上海实业控股有限公司副行政总裁及执行董事兼副行政总裁。此外,钱先生分别自2009年5月至2013年6月担任香港永发印务有限公司董事,自2012年7月至2014年2月担任香港上海实业(集团)有限公司董事。钱先生亦自2012年11月起分别担任上海理工大学客座教授及上海出版印刷高等专科学校客座教授。

钱先生于1983年1月毕业于上海交通大学管理工程专业专科课程,于1995年7月毕业于复旦大学企业管理专业本科课程,并于2000年7月毕业于华东师范大学经济学专业研究生课程。钱先生于1992年12月获上海市职称改革工作领导小组授予高级经济师资格。

张启昌先生,自2018年12月起获委任为联席公司秘书之一。

张先生于公司秘书、会计及财务事宜方面拥有逾19年专业经验。张先生自2017年4月起担任信永方圆企业服务集团有限公司经理,主要负责协助上市公司开展专业公司秘书工作。在加入信永方圆企业服务集团有限公司前,张先生自2014年12月至2016年2月担任陆庆娱乐集团控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:8052)财务副经理。其自2008年7月至2014年6月担任中国移动多媒体广播控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:0471)公司秘书兼财务经理。张先生自1996年9月至1997年11月担任Elina Hung & Co.审计助理,自1998年1月至2006年6月担任李汤陈会计师事务所审计经理及自2006年6月至2008年6月担任BDO McCabe Lo Limited高级审核师。

张先生于2009年1月成为香港会计师公会资深会员,并于2008年10月成为英国特许公认会计师公会资深会员。张先生于1996年6月获得英国格拉摩根大学会计与金融文学士(荣誉)学位。

高级管理层

张宏实先生

高级管理层

更多

张宏实先生,自2018年2月起担任本公司执行董事,且于2018年6月获委任为本公司总经理。

加入本公司前,张先生从1984年8月至1987年1月担任中国烟草总公司财务物价部干部。1987年1月至1991年10月,张先生担任中国烟草总公司财务物价部科员及副主任科员及中国烟草进出口总公司综合处副主任科员。1991年10月至1996年4月,张先生先后担任天利国际经贸有限公司副主任科员、主任科员及副主任。随后其从1996年4月至2001年6月在中国烟草进出口总公司担任多个职位,包括会计部副主任及财务部副主任。随后张先生从2001年6月至2007年10月担任中国烟草进出口(集团)公司财务管理部主任。于2007年10月至2009年6月及2009年6月至2018年6月,其分别担任中烟国际财务管理部主任及总会计师。2017年4月至2018年6月,张先生担任天利国际经贸有限公司总经理。

张先生于2007年5月获国家烟草专卖局授予高级会计师资格。张先生于1984年7月毕业于中国人民大学第一分校工业经济专业。张先生于2009年6月自北京师范大学获得企业管理专业硕士学位。

杨雪梅女士

高级管理层

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杨雪梅女士,于2018年10月加入本公司,担任本公司副总经理及自2018年12月一直担任执行董事。

1992年7月至1995年6月,杨女士就职于昆明机床股份有限公司。随后其从1995年6月至1999年2月就职于玉溪卷烟厂,及从1999年2月至2003年1月就职于云南红塔进出口有限公司。从2003年1月至2007年1月,杨女士先后担任红塔国际公司海外投资企业管理科科长、经理助理及副经理。2007年1月至2018年9月,杨女士担任云南烟草国际有限公司副总经理、总经理及董事长。

杨女士于2014年8月获得中国烟草总公司授予的高级经济师。杨女士于1992年7月获得中北大学(前称为太原机械学院)安全工程学士学位,于2007年4月获得云南大学经济硕士学位。杨女士亦于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

王成瑞先生

高级管理层

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王成瑞先生,其自2018年4月起一直担任本公司证券事务部副经理,自2018年7月起担任联席公司秘书,以及自2018年12月起担任本公司执行董事。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月担任云南红塔集团营销助理,并于2009年7月至2013年3月担任该集团人力资源部员工职业发展管理员。自2013年3月至2016年9月,王先生就职于国家烟草专卖局烟草经济信息中心,担任主任科员。随后其于2016年9月至2017年6月担任中国烟草国际有限公司企划投资部主任科员,且自2017年5月至2018年6月担任天利国际经贸有限公司战略发展部副经理。

王先生于2005年7月获得云南大学经济学及软件工程专业双学士学位,且于2012年12月获得云南大学工商管理硕士学位。

王治宇先生

高级管理层

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王治宇先生,34岁,于2018年4月加入本公司以来一直为本公司卷烟运营部副经理,主要负责卷烟运营部。

在加入本公司之前,自2008年7月至2017年6月,王先生先后担任中国烟草国际有限公司市场拓展部科员、副主任科员及主任科员。自2017年5月至2018年6月,其于天利国际经贸有限公司市场拓展部担任副经理。

王先生于2006年7月获得人民大学商品学学士学位并于2008年7月获得人民大学企业管理硕士学位。

袁鹏宇先生

高级管理层

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袁鹏宇先生,35岁,于2018年4月加入本公司以来一直为财务管理部副经理,袁先生主要负责财务管理。

在加入本公司之前,袁先生自2009年7月至2017年2月先后担任中国烟草国际有限公司财务管理部的科员、副主任科员及主任科员。自2016年12月至2018年6月,其于天利国际经贸有限公司财务管理部担任副经理。

袁先生于2009年7月于北京获得对外经济贸易大学国际商学院管理学学士学位。

张宏实先生,自2018年2月起担任本公司执行董事,且于2018年6月获委任为本公司总经理。

加入本公司前,张先生从1984年8月至1987年1月担任中国烟草总公司财务物价部干部。1987年1月至1991年10月,张先生担任中国烟草总公司财务物价部科员及副主任科员及中国烟草进出口总公司综合处副主任科员。1991年10月至1996年4月,张先生先后担任天利国际经贸有限公司副主任科员、主任科员及副主任。随后其从1996年4月至2001年6月在中国烟草进出口总公司担任多个职位,包括会计部副主任及财务部副主任。随后张先生从2001年6月至2007年10月担任中国烟草进出口(集团)公司财务管理部主任。于2007年10月至2009年6月及2009年6月至2018年6月,其分别担任中烟国际财务管理部主任及总会计师。2017年4月至2018年6月,张先生担任天利国际经贸有限公司总经理。

张先生于2007年5月获国家烟草专卖局授予高级会计师资格。张先生于1984年7月毕业于中国人民大学第一分校工业经济专业。张先生于2009年6月自北京师范大学获得企业管理专业硕士学位。

杨雪梅女士,于2018年10月加入本公司,担任本公司副总经理及自2018年12月一直担任执行董事。

1992年7月至1995年6月,杨女士就职于昆明机床股份有限公司。随后其从1995年6月至1999年2月就职于玉溪卷烟厂,及从1999年2月至2003年1月就职于云南红塔进出口有限公司。从2003年1月至2007年1月,杨女士先后担任红塔国际公司海外投资企业管理科科长、经理助理及副经理。2007年1月至2018年9月,杨女士担任云南烟草国际有限公司副总经理、总经理及董事长。

杨女士于2014年8月获得中国烟草总公司授予的高级经济师。杨女士于1992年7月获得中北大学(前称为太原机械学院)安全工程学士学位,于2007年4月获得云南大学经济硕士学位。杨女士亦于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

王成瑞先生,其自2018年4月起一直担任本公司证券事务部副经理,自2018年7月起担任联席公司秘书,以及自2018年12月起担任本公司执行董事。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月担任云南红塔集团营销助理,并于2009年7月至2013年3月担任该集团人力资源部员工职业发展管理员。自2013年3月至2016年9月,王先生就职于国家烟草专卖局烟草经济信息中心,担任主任科员。随后其于2016年9月至2017年6月担任中国烟草国际有限公司企划投资部主任科员,且自2017年5月至2018年6月担任天利国际经贸有限公司战略发展部副经理。

王先生于2005年7月获得云南大学经济学及软件工程专业双学士学位,且于2012年12月获得云南大学工商管理硕士学位。

王治宇先生,34岁,于2018年4月加入本公司以来一直为本公司卷烟运营部副经理,主要负责卷烟运营部。

在加入本公司之前,自2008年7月至2017年6月,王先生先后担任中国烟草国际有限公司市场拓展部科员、副主任科员及主任科员。自2017年5月至2018年6月,其于天利国际经贸有限公司市场拓展部担任副经理。

王先生于2006年7月获得人民大学商品学学士学位并于2008年7月获得人民大学企业管理硕士学位。

袁鹏宇先生,35岁,于2018年4月加入本公司以来一直为财务管理部副经理,袁先生主要负责财务管理。

在加入本公司之前,袁先生自2009年7月至2017年2月先后担任中国烟草国际有限公司财务管理部的科员、副主任科员及主任科员。自2016年12月至2018年6月,其于天利国际经贸有限公司财务管理部担任副经理。

袁先生于2009年7月于北京获得对外经济贸易大学国际商学院管理学学士学位。

董事委员会

审核委员会

我们已成立审核委员会,并订明其书面职权范围。审核委员会由三名成员组成,即邹小磊先生、王新华先生及邹国强先生,由邹小磊先生担任委员会主席,其拥有适当的会计或相关财务管理专长。审核委员会的主要职责包括:

  • 就外聘核数师的委任、重新委任及免职向董事会提出建议,批准外聘核数师的薪酬及聘用条款,及处理有关外聘核数师辞职或解雇的任何问题;
  • 根据适用准则审核及监督外聘核数师的独立性及客观性以及审核程序的有效性,于审核工作开始前先与核数师讨论审核工作的性质及范畴以及汇报责任,及(倘超过一家审核公司参与审核工作)确保审核公司之间互相协调;
  • 制定及实施与外聘核数师提供的非审计工作相关的政策;
  • 检查我们的财务报表及季度、中期及年度报告的完整性,及审核该等文件中所载的重要财务报告判断
  • 监察我们的财务申报、风险管理及内部控制制度;及
  • 法律、行政法规、部门规定所要求及经董事会授权的其他事项。

审核委员会的职权范围
薪酬委员会

我们已成立薪酬委员会,并订明其书面职权范围。薪酬委员会由三名成员组成,即邹小磊先生、邵岩先生及王新华先生,由邹小磊先生担任委员会主席。薪酬委员会的主要职责包括;

  • 就各执行董事及高级管理层的薪酬方案以及非执行董事的薪酬向董事会提出建议;
  • 就管理层的薪酬方案向董事会提出建议;
  • 确保任何董事或其联系人不得参与厘定其自己的薪酬;
  • 制定所有董事、高级管理层及雇员的薪酬政策及架构,包括薪资、激励计划及其他购股权计划,并向董事会提出建议;
  • 就于年报中披露董事薪酬相关事宜向董事会提出建议;
  • 就是否应该要求股东于本公司股东周年大会上批准有关董事薪酬的报告,向董事会提出建议;
  • 向董事会汇报其决定或建议,除非受法律或监管限制所限而不能作出汇报;及
  • 法律、行政法规、部门规定所要求及经董事会授权的其他事项。

薪酬委员会的职权范围
提名委员会

我们已成立提名委员会,并订明其书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即邵岩先生、邹小磊先生及王新华先生,由邵岩先生任委员会主席。提名委员会的主要职责包括:

  • 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成,并就为配合本公司的公司战略而拟对董事会作出的任何变动提出建议;
  • 物色并向董事会推荐具备合适资格可担任董事会成员的人士;
  • 评估独立非执行董事的独立性;
  • 就董事的委任及继任计划向董事会提出建议;
  • 向董事会汇报其决定或建议,除非受法律或监管限制所限而不能作出汇报;及
  • 法律、行政法规、部门规定所要求及经董事会授权的其他事项。

提名委员会的职权范围
关连交易控制委员会

我们已成立关连交易控制委员会,并订明其书面职权范围。关连交易控制委员会由四名成员组成,即王新华先生、邹国强先生,张宏实先生及钱毅先生,由王新华先生担任委员会主席。关连交易控制委员会的主要职能包括:

  • 管理关连交易相关事宜,审核关连交易的管理体系,履行《关连交易管理制度》规定的职责,监督其实施并向董事会提出建议;
  • 审核须由董事会或股东批准的重大关连交易,并向董事会提出建议;
  • 审核及批准关连交易及董事会授权范围内的其他有关事项;
  • 向独立非执行董事及核数师提供数据以进行其对关连交易的定期审核;
  • 审核非国家烟草总局定价交易定价所考虑的因素并确保非国家烟草总局定价交易按一般商业条款进行;及
  • 法律、行政法规、部门规定所要求及经董事会授权的其他事项。
战略发展委员会

我们已成立战略发展委员会,并订明其书面职权范围。战略发展委员会由四名成员组成,即邵岩先生、张宏实先生、杨雪梅女士及邹小磊先生,由邵岩先生担任委员会主席。战略发展委员会的主要职能包括:

  • 审议本公司的业务目标、整体战略发展规划及具体战略发展规划,并就此向董事会提出建议;
  • 根据国内外经济及金融形势及市场发展趋势,评估可能影响本公司战略发展规划及其实施的因素,并及时就本公司战略发展规划的调整向董事会提出建议;
  • 评估各业务分部相关的整体发展情况,并及时就本公司战略发展规划的调整向董事会提出建议;
  • 审议本公司的主要投资及融资方案,并向董事会提出建议;
  • 监督及检查本公司业务规划及投资计划的实施;
  • 审议本公司的年度财务预算及决算方案,并向董事会提出建议;
  • 审议关于成立法律实体的计划或并购方案,并向董事会提出建议;
  • 审议资产收购、资产处置及担保提供相关事项,并向董事会提出建议;及
  • 法律、行政法规、部门规定所要求及经董事会授权的其他事项

董事会组织架构

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 关连交易控制委员会 战略发展委员会
邵岩 M C C
张宏实 M M
杨雪梅 M
王成瑞
邹小磊 C C M M
邹国强 M M
王新华 M M M C
钱毅 M


C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员

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