企業管治

董事會

邵岩先生

董事會主席兼非執行董事

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邵岩先生,54歲,於2016年8月獲委任為本公司董事及自2018年6月起一直為董事會主席及非執行董事。

加入本公司前,邵先生從1991年7月至1995年10月擔任雲南省煙草科學研究所幹部。隨後其從1995年10月至2001年1月先後擔任雲南省煙草公司煙葉生產處副科長及煙葉處科長。2001年1月至2007年4月,邵先生先後擔任雲南省煙草專賣局(公司)煙葉管理處副處長及副總農藝師。其亦從2003年12月至2007年4月擔任雲南省煙草科學研究所所長,並從2005年6月至2007年4月擔任中國煙草育種研究(南方)中心主任。2007年4月至2010年11月,邵先生先後擔任天澤煙草有限責任公司副總經理及總經理。2009年4月至2015年12月,邵先生擔任雲南省煙草專賣局(公司)副總經理。自2015年12月起,邵先生一直擔任中國煙草國際有限公司總經理。

邵先生于1988年7月獲得杭州師範大學生物學學士學位,並於1991年7月獲得雲南農業大學作物栽培與耕作專業碩士學位。其於2008年6月畢業於湖南農業大學並取得煙草科學與工程技術專業博士學位。

楊雪梅女士

執行董事

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楊雪梅女士,49歲,自2020年3月起擔任本公司總經理。杨女士於2018年10月加入本公司,擔任本公司副總經理及自2018年12月一直擔任本公司執行董事。

1992年7月至1995年6月,楊女士就職於昆明機床股份有限公司。隨後其從1995年6月至1999年2月就職於玉溪捲煙廠,及從1999年2月至2003年1月就職於雲南紅塔進出口有限公司。從2003年1月至2007年1月,楊女士先後擔任紅塔國際公司海外投資企業管理科科長、經理助理及副經理。2007年1月至2018年9月,楊女士先後擔任雲南煙草國際有限公司副總經理、總經理及董事長。

楊女士於2014年8月獲得中國煙草總公司授予的高級經濟師。楊女士於1992年7月獲得中北大學(前稱為太原機械學院)安全工程學士學位,於2007年4月獲得雲南大學經濟碩士學位。楊女士亦於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

李妍女士

執行董事

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李妍女士,50歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

李女士於1992年7月至2020年3月一直就職於中國煙草國際有限公司,先後在市場拓展部、海外商情部、煙葉運營部、企劃投資部和監察室工作,並於2006年8月至2017年1月擔任企劃投資部副主任;2017年1月至2020年3月擔任監察室主任。李女士具有11年的境外煙草產業投資管理經驗。

李女士於1992年7月獲南開大學(前稱為天津對外貿易學院)經濟學學士學位,於2006年4月獲北方交通大學工商管理碩士學位。

梁德清先生

執行董事

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梁德清先生,57歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

梁先生於1982年8月至1989年4月就職於青海第一機床廠;1989年4月至1993年12月,先後擔任河南許昌烤煙廠研究所副所長、所長,機械分廠廠長;1993年12月至2001年12月,先後擔任天昌國際煙草有限公司副總經理、總經理;2001年12月至2010年1月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司總經理;2010年1月至2014年4月擔任中煙國際巴西有限公司總經理;2014年4月至2015年10月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司正處級幹部;2015年10月至2018年8月擔任中煙國際(北美)股份有限公司總經理;2018年9月至2020年3月擔任中煙國際集團有限公司(前稱為天利國際經貿有限公司)市場拓展部經理。

梁先生於2006年11月獲得國家煙草專賣局授予的高級工程師;於1982年8月獲蘭州理工大學(前稱為甘肅工業大學)工學學士學位。於2000年12月至2008年10月先後擔任全國煙草標準化技術委員會第三屆、第四屆工程建設分技術委員會委員;於2006年1月至2011年1月擔任第三屆全國煙草標準化技術委員會委員。

王成瑞先生

執行董事

聯席公司秘書

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王成瑞先生,38歲,其自2018年7月起擔任本公司聯席公司秘書,自2018年12月起擔任本公司執行董事,以及自2019年12月起擔任本公司證券事務部經理。王先生曾于2018年4月至2019年11月擔任本公司證券事務部副經理。其中文曾用名為王成銳。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月擔任雲南紅塔集團行銷中心行銷助理,並于2009年7月至2013年3月擔任該集團人力資源部員工職業發展管理員。自2013年3月至2016年9月,王先生就職于國家煙草專賣局煙草經濟資訊中心,擔任主任科員。隨後其於2016年9月至2017年6月擔任中國煙草國際有限公司企劃投資部主任科員,且自2017年7月至2018年6月擔任天利國際經貿有限公司戰略發展部副經理。

王先生于2005年7月獲得雲南大學經濟學及軟體工程專業雙學士學位,且於2012年12月獲得雲南大學工商管理碩士學位。

鄒小磊先生

獨立非執行董事

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鄒小磊先生,59歲,自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

鄒先生于香港籌資及首次公開發售活動以及會計與財務領域經驗豐富。其目前為鼎佩投資集團(香港)有限公司合夥人,負責其私募股權活動。

鄒先生于1983年7月加入香港畢馬威會計師事務所並于1995年7月被接納為合夥人。2010年,鄒先生作為上市委員會成員參與審閱聯交所刊發的《企業管治常規守則》。其於2011年12月從香港畢馬威會計師事務所退休。其自2012年4月起就職於鼎佩投資集團(香港)有限公司,擔任私募股權部門的董事經理,目前為合夥人。其自2013年12月起擔任豐盛控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:00607)的獨立非執行董事;自2015年6月起擔任通用環球醫療集團有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:2666)的獨立非執行董事;自2016年4月起擔任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:1635)的獨立非執行董事;自2016年12月起擔任富通科技發展控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:0465)獨立非執行董事;自2017年5月起擔任中國光大綠色環保有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:1257)獨立非執行董事;自2019年11月起擔任Global Cord Blood Corporation(一家在紐交所上市的公司,股份代號:CO)非執行董事;及自2019年12月起擔任人瑞人才科技控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:6919)非執行董事。其亦自2015年9月至2018年11月擔任興科蓉醫藥控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:6833)的獨立非執行董事。

鄒先生獲資格于1991年7月成為英國特許公認會計師公會資深會員、于1993年12月成為香港會計師公會資深會員、于2009年成為香港特許秘書公會資深會員及于2009年成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄒先生于2016年2月獲委任為2016年香港會計師公會內地發展策略顧問小組主席及註冊及執業核准委員會成員。鄒先生于2015年12月獲委任為香港特許秘書公會理事會理事及審計委員會會長。其於1983年11月自香港理工大學(前稱為香港理工學院)取得會計學專業文憑。

王新華先生

獨立非執行董事

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王新華先生,64歲,自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

王先生于中國國有企業及香港上市公司財務管理方面擁有逾15年經驗。其於上市合規事宜及向上市公司提供財務意見方面經驗豐富。

在加入本公司之前,王先生自2004年11月至2009年4月擔任中國石化集團公司財務計畫部主任。其自2009年5月至2015年12月擔任中國石油化工股份有限公司(一家在聯交所(股份代號:0386)、上海證券交易所(股份代號:600028)、紐約證券交易所(股份代號:SNP)及倫敦證券交易所(股份代號:SNP)上市的公司)的財務總監。此外,自2016年3月至2019年12月擔任貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002037)的獨立董事;自2016年9月至2019年9月擔任貴州益佰製藥股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:600594)的獨立董事;自2017年1月起擔任新疆中泰化學股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002092)的獨立董事;自2017年9月起擔任中國石油集團工程股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:600339)的獨立董事;以及自2019年11月起擔任先聲藥業集團有限公司的獨立董事。

王先生于1996年7月取得中國東北大學的學士學位,並於2004年1月由中國石化集團批准成為教授級高級會計師。

鄒國強先生

獨立非執行董事

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鄒國強先生,43歲,自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

鄒先生于會計及財務管理方面擁有逾16年經驗。

在加入本公司之前,鄒先生自2001年1月至2002年6月擔任Andersen & Co.高級顧問,隨後擔任上海哈威新材料技術股份有限公司的財務總監。自2003年8月至2005年4月,其擔任華南城控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:1668)的集團財務副總監。2005年10月至2007年10月,其擔任中華網科技公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:8006)首席財務官。其亦自2007年11月起就職於卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:712);其自2008年6月起擔任授權代表兼公司秘書,並自2007年11月至2020年1月擔任執行董事、財務總監。其自2010年5月至2013年6月擔任RIB SoftwareAG的監事會成員;自2014年5月至2019年5月,其擔任青島港國際股份有限公司(一家於聯交所,(股份代號:6198)及上海證券交易所(證券代碼:601298)上市的公司)的獨立非執行董事兼審核委員會主席;自2015年10月起擔任The9 Limited(一家于納斯達克股票市場上市的公司,股份代號:NCTY)的獨立董事;以及自2017年10月起擔任中國新華教育集團有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:2779)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。鄒先生亦自2019年12月起擔任尚晉(國際)控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:2528)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

鄒先生於1998年5月獲得香港中文大學商務管理學士學位,並自2003年9月起獲得特許金融分析師公會的特許金融分析師資格、自2005年7月成為香港會計師公會會員、自2006年6月起成為特許公認會計師公會(ACCA)的會員幷于2017年8月取得上海證券交易所認可的獨立董事專業資格。

錢毅先生

獨立非執行董事

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錢毅先生,66歲,自2019年5月17日起獲委任為我們的獨立非執行董事。

錢先生于企業管理方面擁有36年經驗,於煙草行業擁有十年經驗。

在加入本公司之前,錢先生自2008年9月起先後擔任南洋兄弟煙草股份有限公司(「南洋煙草」,一家位於香港的捲煙生產企業,向包括香港及澳門在內的多個地區銷售各類捲煙產品,且為上海實業控股有限公司(股份代號:363)的全資附屬公司)總經理,之後兼任董事,直至2017年5月退休。其自2009年11月至2014年2月先後擔任香港上海實業控股有限公司副行政總裁及執行董事兼副行政總裁。此外,錢先生分別自2009年5月至2013年6月擔任香港永發印務有限公司董事,自2012年7月至2014年2月擔任香港上海實業(集團)有限公司董事。錢先生亦自2012年11月起分別擔任上海理工大學客座教授及上海出版印刷高等專科學校客座教授。

錢先生于1983年1月畢業于上海交通大學管理工程專業專科課程,於1995年7月畢業於復旦大學企業管理專業本科課程,並於2000年7月畢業于華東師範大學經濟學專業研究生課程。錢先生于1992年12月獲上海市職稱改革工作領導小組授予高級經濟師資格。

張啟昌先生

聯席公司秘書

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張啟昌先生,自2018年12月起獲委任為聯席公司秘書之一。

張先生於公司秘書、會計及財務事宜方面擁有逾19年專業經驗。張先生自2017年4月起擔任信永方圓企業服務集團有限公司經理,主要負責協助上市公司開展專業公司秘書工作。在加入信永方圓企業服務集團有限公司前,張先生自2014年12月至2016年2月擔任陸慶娛樂集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:8052)財務副經理。其自2008年7月至2014年6月擔任中國移動多媒體廣播控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:0471)公司秘書兼財務經理。張先生自1996年9月至1997年11月擔任Elina Hung & Co.審計助理,自1998年1月至2006年6月擔任李湯陳會計師事務所審計經理及自2006年6月至2008年6月擔任BDO McCabe Lo Limited高級審核師。

張先生於2009年1月成為香港會計師公會資深會員,並於2008年10月成為英國特許公認會計師公會資深會員。張先生於1996年6月獲得英國格拉摩根大學會計與金融文學士(榮譽)學位。

邵岩先生,54歲,於2016年8月獲委任為本公司董事及自2018年6月起一直為董事會主席及非執行董事。

加入本公司前,邵先生從1991年7月至1995年10月擔任雲南省煙草科學研究所幹部。隨後其從1995年10月至2001年1月先後擔任雲南省煙草公司煙葉生產處副科長及煙葉處科長。2001年1月至2007年4月,邵先生先後擔任雲南省煙草專賣局(公司)煙葉管理處副處長及副總農藝師。其亦從2003年12月至2007年4月擔任雲南省煙草科學研究所所長,並從2005年6月至2007年4月擔任中國煙草育種研究(南方)中心主任。2007年4月至2010年11月,邵先生先後擔任天澤煙草有限責任公司副總經理及總經理。2009年4月至2015年12月,邵先生擔任雲南省煙草專賣局(公司)副總經理。自2015年12月起,邵先生一直擔任中國煙草國際有限公司總經理。

邵先生于1988年7月獲得杭州師範大學生物學學士學位,並於1991年7月獲得雲南農業大學作物栽培與耕作專業碩士學位。其於2008年6月畢業於湖南農業大學並取得煙草科學與工程技術專業博士學位。

楊雪梅女士,49歲,自2020年3月起擔任本公司總經理。杨女士於2018年10月加入本公司,擔任本公司副總經理及自2018年12月一直擔任本公司執行董事。

1992年7月至1995年6月,楊女士就職於昆明機床股份有限公司。隨後其從1995年6月至1999年2月就職於玉溪捲煙廠,及從1999年2月至2003年1月就職於雲南紅塔進出口有限公司。從2003年1月至2007年1月,楊女士先後擔任紅塔國際公司海外投資企業管理科科長、經理助理及副經理。2007年1月至2018年9月,楊女士先後擔任雲南煙草國際有限公司副總經理、總經理及董事長。

楊女士於2014年8月獲得中國煙草總公司授予的高級經濟師。楊女士於1992年7月獲得中北大學(前稱為太原機械學院)安全工程學士學位,於2007年4月獲得雲南大學經濟碩士學位。楊女士亦於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

李妍女士,50歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

李女士於1992年7月至2020年3月一直就職於中國煙草國際有限公司,先後在市場拓展部、海外商情部、煙葉運營部、企劃投資部和監察室工作,並於2006年8月至2017年1月擔任企劃投資部副主任;2017年1月至2020年3月擔任監察室主任。李女士具有11年的境外煙草產業投資管理經驗。

李女士於1992年7月獲南開大學(前稱為天津對外貿易學院)經濟學學士學位,於2006年4月獲北方交通大學工商管理碩士學位。

梁德清先生,57歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

梁先生於1982年8月至1989年4月就職於青海第一機床廠;1989年4月至1993年12月,先後擔任河南許昌烤煙廠研究所副所長、所長,機械分廠廠長;1993年12月至2001年12月,先後擔任天昌國際煙草有限公司副總經理、總經理;2001年12月至2010年1月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司總經理;2010年1月至2014年4月擔任中煙國際巴西有限公司總經理;2014年4月至2015年10月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司正處級幹部;2015年10月至2018年8月擔任中煙國際(北美)股份有限公司總經理;2018年9月至2020年3月擔任中煙國際集團有限公司(前稱為天利國際經貿有限公司)市場拓展部經理。

梁先生於2006年11月獲得國家煙草專賣局授予的高級工程師;於1982年8月獲蘭州理工大學(前稱為甘肅工業大學)工學學士學位。於2000年12月至2008年10月先後擔任全國煙草標準化技術委員會第三屆、第四屆工程建設分技術委員會委員;於2006年1月至2011年1月擔任第三屆全國煙草標準化技術委員會委員。

王成瑞先生,38歲,其自2018年7月起擔任本公司聯席公司秘書,自2018年12月起擔任本公司執行董事,以及自2019年12月起擔任本公司證券事務部經理。王先生曾于2018年4月至2019年11月擔任本公司證券事務部副經理。其中文曾用名為王成銳。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月擔任雲南紅塔集團行銷中心行銷助理,並于2009年7月至2013年3月擔任該集團人力資源部員工職業發展管理員。自2013年3月至2016年9月,王先生就職于國家煙草專賣局煙草經濟資訊中心,擔任主任科員。隨後其於2016年9月至2017年6月擔任中國煙草國際有限公司企劃投資部主任科員,且自2017年7月至2018年6月擔任天利國際經貿有限公司戰略發展部副經理。

王先生于2005年7月獲得雲南大學經濟學及軟體工程專業雙學士學位,且於2012年12月獲得雲南大學工商管理碩士學位。

鄒小磊先生,59歲,自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

鄒先生于香港籌資及首次公開發售活動以及會計與財務領域經驗豐富。其目前為鼎佩投資集團(香港)有限公司合夥人,負責其私募股權活動。

鄒先生于1983年7月加入香港畢馬威會計師事務所並于1995年7月被接納為合夥人。2010年,鄒先生作為上市委員會成員參與審閱聯交所刊發的《企業管治常規守則》。其於2011年12月從香港畢馬威會計師事務所退休。其自2012年4月起就職於鼎佩投資集團(香港)有限公司,擔任私募股權部門的董事經理,目前為合夥人。其自2013年12月起擔任豐盛控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:00607)的獨立非執行董事;自2015年6月起擔任通用環球醫療集團有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:2666)的獨立非執行董事;自2016年4月起擔任上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:1635)的獨立非執行董事;自2016年12月起擔任富通科技發展控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:0465)獨立非執行董事;自2017年5月起擔任中國光大綠色環保有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:1257)獨立非執行董事;自2019年11月起擔任Global Cord Blood Corporation(一家在紐交所上市的公司,股份代號:CO)非執行董事;及自2019年12月起擔任人瑞人才科技控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:6919)非執行董事。其亦自2015年9月至2018年11月擔任興科蓉醫藥控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:6833)的獨立非執行董事。

鄒先生獲資格于1991年7月成為英國特許公認會計師公會資深會員、于1993年12月成為香港會計師公會資深會員、于2009年成為香港特許秘書公會資深會員及于2009年成為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。鄒先生于2016年2月獲委任為2016年香港會計師公會內地發展策略顧問小組主席及註冊及執業核准委員會成員。鄒先生于2015年12月獲委任為香港特許秘書公會理事會理事及審計委員會會長。其於1983年11月自香港理工大學(前稱為香港理工學院)取得會計學專業文憑。

王新華先生,64歲,自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

王先生于中國國有企業及香港上市公司財務管理方面擁有逾15年經驗。其於上市合規事宜及向上市公司提供財務意見方面經驗豐富。

在加入本公司之前,王先生自2004年11月至2009年4月擔任中國石化集團公司財務計畫部主任。其自2009年5月至2015年12月擔任中國石油化工股份有限公司(一家在聯交所(股份代號:0386)、上海證券交易所(股份代號:600028)、紐約證券交易所(股份代號:SNP)及倫敦證券交易所(股份代號:SNP)上市的公司)的財務總監。此外,自2016年3月至2019年12月擔任貴州久聯民爆器材發展股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002037)的獨立董事;自2016年9月至2019年9月擔任貴州益佰製藥股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:600594)的獨立董事;自2017年1月起擔任新疆中泰化學股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司,股份代號:002092)的獨立董事;自2017年9月起擔任中國石油集團工程股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司,股份代號:600339)的獨立董事;以及自2019年11月起擔任先聲藥業集團有限公司的獨立董事。

王先生于1996年7月取得中國東北大學的學士學位,並於2004年1月由中國石化集團批准成為教授級高級會計師。

鄒國強先生,43歲,自2018年12月起獲委任為我們的獨立非執行董事。

鄒先生于會計及財務管理方面擁有逾16年經驗。

在加入本公司之前,鄒先生自2001年1月至2002年6月擔任Andersen & Co.高級顧問,隨後擔任上海哈威新材料技術股份有限公司的財務總監。自2003年8月至2005年4月,其擔任華南城控股有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:1668)的集團財務副總監。2005年10月至2007年10月,其擔任中華網科技公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:8006)首席財務官。其亦自2007年11月起就職於卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:712);其自2008年6月起擔任授權代表兼公司秘書,並自2007年11月至2020年1月擔任執行董事、財務總監。其自2010年5月至2013年6月擔任RIB SoftwareAG的監事會成員;自2014年5月至2019年5月,其擔任青島港國際股份有限公司(一家於聯交所,(股份代號:6198)及上海證券交易所(證券代碼:601298)上市的公司)的獨立非執行董事兼審核委員會主席;自2015年10月起擔任The9 Limited(一家于納斯達克股票市場上市的公司,股份代號:NCTY)的獨立董事;以及自2017年10月起擔任中國新華教育集團有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:2779)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。鄒先生亦自2019年12月起擔任尚晉(國際)控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:2528)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

鄒先生於1998年5月獲得香港中文大學商務管理學士學位,並自2003年9月起獲得特許金融分析師公會的特許金融分析師資格、自2005年7月成為香港會計師公會會員、自2006年6月起成為特許公認會計師公會(ACCA)的會員幷于2017年8月取得上海證券交易所認可的獨立董事專業資格。

錢毅先生,66歲,自2019年5月17日起獲委任為我們的獨立非執行董事。

錢先生于企業管理方面擁有36年經驗,於煙草行業擁有十年經驗。

在加入本公司之前,錢先生自2008年9月起先後擔任南洋兄弟煙草股份有限公司(「南洋煙草」,一家位於香港的捲煙生產企業,向包括香港及澳門在內的多個地區銷售各類捲煙產品,且為上海實業控股有限公司(股份代號:363)的全資附屬公司)總經理,之後兼任董事,直至2017年5月退休。其自2009年11月至2014年2月先後擔任香港上海實業控股有限公司副行政總裁及執行董事兼副行政總裁。此外,錢先生分別自2009年5月至2013年6月擔任香港永發印務有限公司董事,自2012年7月至2014年2月擔任香港上海實業(集團)有限公司董事。錢先生亦自2012年11月起分別擔任上海理工大學客座教授及上海出版印刷高等專科學校客座教授。

錢先生于1983年1月畢業于上海交通大學管理工程專業專科課程,於1995年7月畢業於復旦大學企業管理專業本科課程,並於2000年7月畢業于華東師範大學經濟學專業研究生課程。錢先生于1992年12月獲上海市職稱改革工作領導小組授予高級經濟師資格。

張啟昌先生,自2018年12月起獲委任為聯席公司秘書之一。

張先生於公司秘書、會計及財務事宜方面擁有逾19年專業經驗。張先生自2017年4月起擔任信永方圓企業服務集團有限公司經理,主要負責協助上市公司開展專業公司秘書工作。在加入信永方圓企業服務集團有限公司前,張先生自2014年12月至2016年2月擔任陸慶娛樂集團控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:8052)財務副經理。其自2008年7月至2014年6月擔任中國移動多媒體廣播控股有限公司(一家於聯交所上市的公司,股份代號:0471)公司秘書兼財務經理。張先生自1996年9月至1997年11月擔任Elina Hung & Co.審計助理,自1998年1月至2006年6月擔任李湯陳會計師事務所審計經理及自2006年6月至2008年6月擔任BDO McCabe Lo Limited高級審核師。

張先生於2009年1月成為香港會計師公會資深會員,並於2008年10月成為英國特許公認會計師公會資深會員。張先生於1996年6月獲得英國格拉摩根大學會計與金融文學士(榮譽)學位。

高級管理層

楊雪梅女士

高級管理層

更多

楊雪梅女士,49歲,自2020年3月起擔任本公司總經理。杨女士於2018年10月加入本公司,擔任本公司副總經理及自2018年12月一直擔任本公司執行董事。

1992年7月至1995年6月,楊女士就職於昆明機床股份有限公司。隨後其從1995年6月至1999年2月就職於玉溪捲煙廠,及從1999年2月至2003年1月就職於雲南紅塔進出口有限公司。從2003年1月至2007年1月,楊女士先後擔任紅塔國際公司海外投資企業管理科科長、經理助理及副經理。2007年1月至2018年9月,楊女士先後擔任雲南煙草國際有限公司副總經理、總經理及董事長。

楊女士於2014年8月獲得中國煙草總公司授予的高級經濟師。楊女士於1992年7月獲得中北大學(前稱為太原機械學院)安全工程學士學位,於2007年4月獲得雲南大學經濟碩士學位。楊女士亦於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

李妍女士

高級管理層

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李妍女士,50歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

李女士於1992年7月至2020年3月一直就職於中國煙草國際有限公司,先後在市場拓展部、海外商情部、煙葉運營部、企劃投資部和監察室工作,並於2006年8月至2017年1月擔任企劃投資部副主任;2017年1月至2020年3月擔任監察室主任。李女士具有11年的境外煙草產業投資管理經驗。

李女士於1992年7月獲南開大學(前稱為天津對外貿易學院)經濟學學士學位,於2006年4月獲北方交通大學工商管理碩士學位。

梁德清先生

高級管理層

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梁德清先生,57歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

梁先生於1982年8月至1989年4月就職於青海第一機床廠;1989年4月至1993年12月,先後擔任河南許昌烤煙廠研究所副所長、所長,機械分廠廠長;1993年12月至2001年12月,先後擔任天昌國際煙草有限公司副總經理、總經理;2001年12月至2010年1月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司總經理;2010年1月至2014年4月擔任中煙國際巴西有限公司總經理;2014年4月至2015年10月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司正處級幹部;2015年10月至2018年8月擔任中煙國際(北美)股份有限公司總經理;2018年9月至2020年3月擔任中煙國際集團有限公司(前稱為天利國際經貿有限公司)市場拓展部經理。

梁先生於2006年11月獲得國家煙草專賣局授予的高級工程師;於1982年8月獲蘭州理工大學(前稱為甘肅工業大學)工學學士學位。於2000年12月至2008年10月先後擔任全國煙草標準化技術委員會第三屆、第四屆工程建設分技術委員會委員;於2006年1月至2011年1月擔任第三屆全國煙草標準化技術委員會委員。

王成瑞先生

高級管理層

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王成瑞先生,38歲,其自2018年7月起擔任本公司聯席公司秘書,自2018年12月起擔任本公司執行董事,以及自2019年12月起擔任本公司證券事務部經理。王先生曾于2018年4月至2019年11月擔任本公司證券事務部副經理。其中文曾用名為王成銳。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月擔任雲南紅塔集團行銷中心行銷助理,並于2009年7月至2013年3月擔任該集團人力資源部員工職業發展管理員。自2013年3月至2016年9月,王先生就職于國家煙草專賣局煙草經濟資訊中心,擔任主任科員。隨後其於2016年9月至2017年6月擔任中國煙草國際有限公司企劃投資部主任科員,且自2017年7月至2018年6月擔任天利國際經貿有限公司戰略發展部副經理。

王先生于2005年7月獲得雲南大學經濟學及軟體工程專業雙學士學位,且於2012年12月獲得雲南大學工商管理碩士學位。

王治宇先生

高級管理層

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王治宇先生,35歲,自2019年12月至今為捲煙運營部經理,主要負責捲煙運營部。2018年4月至2019年11月,王先生為本公司捲煙運營部副經理。

在加入本公司之前,自2008年7月至2017年6月,王先生先後擔任中國煙草國際有限公司市場拓展部副主任科員、主任科員。自2017年7月至2018年6月,其於天利國際經貿有限公司市場拓展部擔任副經理。

王先生于2006年7月獲得人民大學商品學學士學位並于2008年7月獲得人民大學企業管理碩士學位。

楊雪梅女士,49歲,自2020年3月起擔任本公司總經理。杨女士於2018年10月加入本公司,擔任本公司副總經理及自2018年12月一直擔任本公司執行董事。

1992年7月至1995年6月,楊女士就職於昆明機床股份有限公司。隨後其從1995年6月至1999年2月就職於玉溪捲煙廠,及從1999年2月至2003年1月就職於雲南紅塔進出口有限公司。從2003年1月至2007年1月,楊女士先後擔任紅塔國際公司海外投資企業管理科科長、經理助理及副經理。2007年1月至2018年9月,楊女士先後擔任雲南煙草國際有限公司副總經理、總經理及董事長。

楊女士於2014年8月獲得中國煙草總公司授予的高級經濟師。楊女士於1992年7月獲得中北大學(前稱為太原機械學院)安全工程學士學位,於2007年4月獲得雲南大學經濟碩士學位。楊女士亦於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

李妍女士,50歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

李女士於1992年7月至2020年3月一直就職於中國煙草國際有限公司,先後在市場拓展部、海外商情部、煙葉運營部、企劃投資部和監察室工作,並於2006年8月至2017年1月擔任企劃投資部副主任;2017年1月至2020年3月擔任監察室主任。李女士具有11年的境外煙草產業投資管理經驗。

李女士於1992年7月獲南開大學(前稱為天津對外貿易學院)經濟學學士學位,於2006年4月獲北方交通大學工商管理碩士學位。

梁德清先生,57歲。於2020年3月加入本公司,擔任本公司執行董事及副總經理職務。

梁先生於1982年8月至1989年4月就職於青海第一機床廠;1989年4月至1993年12月,先後擔任河南許昌烤煙廠研究所副所長、所長,機械分廠廠長;1993年12月至2001年12月,先後擔任天昌國際煙草有限公司副總經理、總經理;2001年12月至2010年1月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司總經理;2010年1月至2014年4月擔任中煙國際巴西有限公司總經理;2014年4月至2015年10月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司正處級幹部;2015年10月至2018年8月擔任中煙國際(北美)股份有限公司總經理;2018年9月至2020年3月擔任中煙國際集團有限公司(前稱為天利國際經貿有限公司)市場拓展部經理。

梁先生於2006年11月獲得國家煙草專賣局授予的高級工程師;於1982年8月獲蘭州理工大學(前稱為甘肅工業大學)工學學士學位。於2000年12月至2008年10月先後擔任全國煙草標準化技術委員會第三屆、第四屆工程建設分技術委員會委員;於2006年1月至2011年1月擔任第三屆全國煙草標準化技術委員會委員。

王成瑞先生,38歲,其自2018年7月起擔任本公司聯席公司秘書,自2018年12月起擔任本公司執行董事,以及自2019年12月起擔任本公司證券事務部經理。王先生曾于2018年4月至2019年11月擔任本公司證券事務部副經理。其中文曾用名為王成銳。

加入本公司之前,王先生于2005年7月至2009年7月擔任雲南紅塔集團行銷中心行銷助理,並于2009年7月至2013年3月擔任該集團人力資源部員工職業發展管理員。自2013年3月至2016年9月,王先生就職于國家煙草專賣局煙草經濟資訊中心,擔任主任科員。隨後其於2016年9月至2017年6月擔任中國煙草國際有限公司企劃投資部主任科員,且自2017年7月至2018年6月擔任天利國際經貿有限公司戰略發展部副經理。

王先生于2005年7月獲得雲南大學經濟學及軟體工程專業雙學士學位,且於2012年12月獲得雲南大學工商管理碩士學位。

王治宇先生,35歲,自2019年12月至今為捲煙運營部經理,主要負責捲煙運營部。2018年4月至2019年11月,王先生為本公司捲煙運營部副經理。

在加入本公司之前,自2008年7月至2017年6月,王先生先後擔任中國煙草國際有限公司市場拓展部副主任科員、主任科員。自2017年7月至2018年6月,其於天利國際經貿有限公司市場拓展部擔任副經理。

王先生于2006年7月獲得人民大學商品學學士學位並于2008年7月獲得人民大學企業管理碩士學位。

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會,並訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成,即鄒小磊先生、王新華先生及鄒國強先生,由鄒小磊先生擔任委員會主席,其擁有適當的會計或相關財務管理專長。審核委員會的主要職責包括:

  • 就外聘核數師的委任、重新委任及免職向董事會提出建議,批准外聘核數師的薪酬及聘用條款,及處理有關外聘核數師辭職或解僱的任何問題;
  • 根據適用準則審核及監督外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核程序的有效性,於審核工作開始前先與核數師討論審核工作的性質及範疇以及匯報責任,及(倘超過一家審核公司參與審核工作)確保審核公司之間互相協調;
  • 制定及實施與外聘核數師提供的非審計工作相關的政策;
  • 檢查我們的財務報表及季度、中期及年度報告的完整性,及審核該等文件中所載的重要財務報告判斷
  • 監察我們的財務申報、風險管理及內部控制制度;及
  • 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

審核委員會的職權範圍
薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會,並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成,即鄒小磊先生、邵岩先生及王新華先生,由鄒小磊先生擔任委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括;

  • 就各執行董事及高級管理層的薪酬方案以及非執行董事的薪酬向董事會提出建議;
  • 就管理層的薪酬方案向董事會提出建議;
  • 確保任何董事或其聯繫人不得參與釐定其自己的薪酬;
  • 制定所有董事、高級管理層及僱員的薪酬政策及架構,包括薪資、激勵計劃及其他購股權計劃,並向董事會提出建議;
  • 就於年報中披露董事薪酬相關事宜向董事會提出建議;
  • 就是否應該要求股東於本公司股東周年大會上批准有關董事薪酬的報告,向董事會提出建議;
  • 向董事會匯報其決定或建議,除非受法律或監管限制所限而不能作出匯報;及
  • 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

薪酬委員會的職權範圍
提名委員會

我們已成立提名委員會,並訂明其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成,即邵岩先生、鄒小磊先生及王新華先生,由邵岩先生任委員會主席。提名委員會的主要職責包括:

  • 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成,並就為配合本公司的公司戰略而擬對董事會作出的任何變動提出建議;
  • 物色並向董事會推薦具備合適資格可擔任董事會成員的人士;
  • 評估獨立非執行董事的獨立性;
  • 就董事的委任及繼任計劃向董事會提出建議;
  • 向董事會匯報其決定或建議,除非受法律或監管限制所限而不能作出匯報;及
  • 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。

提名委員會的職權範圍
關連交易控制委員會

我們已成立關連交易控制委員會,並訂明其書面職權範圍。關連交易控制委員會由四名成員組成,即王新華先生、鄒國強先生、楊雪梅女士及錢毅先生,由王新華先生擔任委員會主席。關連交易控制委員會的主要職能包括:

  • 管理關連交易相關事宜,審核關連交易的管理體系,履行《關連交易管理制度》規定的職責,監督其實施並向董事會提出建議;
  • 審核須由董事會或股東批准的重大關連交易,並向董事會提出建議;
  • 審核及批准關連交易及董事會授權範圍內的其他有關事項;
  • 向獨立非執行董事及核數師提供數據以進行其對關連交易的定期審核;
  • 審核非國家煙草總局定價交易定價所考慮的因素並確保非國家煙草總局定價交易按一般商業條款進行;及
  • 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項。
戰略發展委員會

我們已成立戰略發展委員會,並訂明其書面職權範圍。戰略發展委員會由四名成員組成,即邵岩先生、楊雪梅女士、李妍女士及鄒小磊先生,由邵岩先生擔任委員會主席。戰略發展委員會的主要職能包括:

  • 審議本公司的業務目標、整體戰略發展規劃及具體戰略發展規劃,並就此向董事會提出建議;
  • 根據國內外經濟及金融形勢及市場發展趨勢,評估可能影響本公司戰略發展規劃及其實施的因素,並及時就本公司戰略發展規劃的調整向董事會提出建議;
  • 評估各業務分部相關的整體發展情況,並及時就本公司戰略發展規劃的調整向董事會提出建議;
  • 審議本公司的主要投資及融資方案,並向董事會提出建議;
  • 監督及檢查本公司業務規劃及投資計劃的實施;
  • 審議本公司的年度財務預算及決算方案,並向董事會提出建議;
  • 審議關於成立法律實體的計劃或併購方案,並向董事會提出建議;
  • 審議資產收購、資產處置及擔保提供相關事項,並向董事會提出建議;及
  • 法律、行政法規、部門規定所要求及經董事會授權的其他事項

董事會組織架構

董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 關連交易控制委員會 戰略發展委員會
邵岩 M C C
楊雪梅 M M
李妍 M
梁德清
王成瑞
鄒小磊 C C M M
鄒國強 M M
王新華 M M M C
錢毅 M


C 有​​關委員會的主席 M 有關委員會的成員

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